У Техасі правоохоронні органи затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в організації масштабної схеми шахрайства з подарунковими картками. За даними слідства, йдеться про добре налагоджену операцію, що охоплювала магазини в різних містах штату і завдала збитків на мільйони доларів. Про це повідомляє Fox News з посиланням на матеріали справи та заяви слідчих.
Арештовані — Крістіанс Петровськіс, Ромундс Кубревічс і Нурмундс Улевіцус. Усі троє є громадянами Латвії та, за інформацією правоохоронців, перебували на території США без легального імміграційного статусу. Слідство вважає, що саме вони стояли за багатомісячною схемою, яка була спрямована на звичайних покупців і великі роздрібні мережі.
За версією прокуратури, чоловіки регулярно навідувалися до супермаркетів, аптек і магазинів електроніки, де у відкритому доступі продавалися фізичні подарункові картки. Ці картки до моменту покупки не містять коштів і активуються лише тоді, коли клієнт оплачує їх на касі. Саме ця особливість і стала основою шахрайської схеми.
Зловмисники обережно відкривали упаковки подарункових карток, копіювали номери та захисні PIN-коди, а після цього повертали картки назад на полиці. Зовні вони виглядали цілком новими, тому ні персонал магазинів, ні покупці не помічали втручання. Отримані дані зберігалися у спеціальній системі, яка дозволяла відстежувати баланс кожної картки онлайн.
Коли нічого не підозрюючий покупець купував таку картку і вона активувалася, на ній з’являлися гроші. У цей момент шахраї майже миттєво списували кошти, використовуючи раніше зібрані дані. Часто це відбувалося ще до того, як подарунок доходив до адресата. У результаті людина, яка намагалася скористатися карткою, виявляла, що баланс уже порожній.
Слідчі встановили, що схема працювала системно. Підозрювані відвідували багато торговельних точок, інколи по кілька магазинів за день, і діяли таким чином протягом кількох місяців. Під час арештів у них вилучили понад 400 подарункових карток, які, за даними правоохоронців, були частиною цієї операції. Загальні збитки оцінюються приблизно у 14 мільйонів доларів.
Правоохоронці наголошують, що подібне шахрайство складно виявити одразу, адже сама покупка картки відбувається законно, а проблема проявляється лише згодом. Розслідування триває, а затриманим загрожують серйозні обвинувачення, пов’язані з фінансовим шахрайством і змовою.
Петро Рибчук